Binance KYC là gì – Mọi thứ bạn cần biết về xác minh danh tính Binance

Binance KYC là gì – Xác minh danh tính Binance là gì – Tất tần tật mọi thông tin bạn cần biết về Binance KYC được chia sẻ trong bài viết này

Trở lại năm 2017, khi sàn Binance mới ra mắt, đó là giai đoạn sơ khai và mọi thứ rất đơn giản. Lúc đó sàn Binance không có yêu cầu KYC và mọi người có thể tự do giao dịch trên Binance từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Dân dần, khi tiền điện tử bắt đầu trở thành xu hướng chủ đạo và do sự xoay chuyển của các cơ quan quản lý trên toàn cầu, Binance đã triển khai hệ thống KYC.

KYC (Know Your Customer – Biết khách hàng của bạn) là một tiêu chuẩn bắt buộc cho bất kỳ nền tảng đầu tư nào, nhưng đối với sàn Binance và tiền điện tử, nó thật sự tàn khốc. Khi Binance triển khai KYC, nhiều người dùng trên toàn cầu đã rời khỏi nền tảng này và chuyển sang các nền tảng không có KYC. Xin lưu ý với bạn rằng, với việc các cơ quan quản lý trở nên nghiêm túc hơn về vấn đề rửa tiền và sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử, sẽ không còn xa nữa. Và các sàn giao dịch No-KYC sẽ trở thành bất hợp pháp một ngày nào đó và người dùng sẽ đổ xô vào các nền tảng DeFi

Tuy nhiên, đối với phạm vi của hướng dẫn này, mình sẽ đề cập đến tất cả các khía cạnh của định mức Binance KYC và các câu hỏi xung quanh chúng. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tìm hiểu về sàn Binance, bạn nên xem bài viết về Binance để hiểu hơn về nó.

Binance KYC là gì và tại sao họ đã triển khai nó?

KYC (Biết khách hàng của bạn) là nền tảng các quy định tuân thủ AML/CFT trên toàn thế giới, nó yêu cầu các tổ chức tài chính xác định thông tin khách hàng và hiểu bản chất kinh doanh của họ. (Bạn có thể đọc bài viết KYC là gì để tìm hiểu kỹ hơn)

Điều này được thực hiện nhằm ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích các công cụ tài chính và ngăn chặn việc tài trợ cho khủng bố. Nếu không thực hiện KYC, bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào cũng có thể sử dụng sai các nền tảng tài chính đó để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp.

Trở lại năm 2017-2018, ngành công nghiệp tiền điện tử còn mới và rất nhiều sàn giao dịch bao gồm Binance đã có KYC cơ bản, nơi người dùng có thể tham gia bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại.

Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp tiền điện tử trở nên lớn mạnh, Binance bắt đầu thực hiện các chính sách KYC nghiêm ngặt. Thay vì kêu gọi những người dùng cũ nhanh chóng hoàn thành KYC thì Binance đã gia tăng thời gian rút tiền hoặc hoàn thành KYC để người dùng được rút nhanh hơn. Đối với những người dùng chưa hoàn thành KYC, Binance đã hạn chế hoặc giới hạn việc rút tiền của họ.

Các cấp độ xác minh Binance KYC khác nhau như nào?

Các cấp độ xác minh Binance KYC

Đối với cá nhân, có hai cấp độ KYC (Xác minh danh tính) với Binance:

Sự khác biệt chính giữa hai cấp độ xác minh này là lượng giới hạn tiền gửi và rút tiền fiat và một số dịch vụ bổ sung khác được cung cấp cho người dùng “Đã xác minh Plus” như Binance Card , v.v. Hầu hết các dịch vụ đều có sẵn chỉ với mức độ nhận dạng Đã xác minh .

Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu từng cái một.

Người dùng đã xác minh (Verified)

Theo cấp độ xác minh này, người dùng được yêu cầu cung cấp bằng chứng nhận dạng của mình. Điều này sẽ bao gồm những điều sau:

a) Thông tin cá nhân cơ bản,
b) ID do chính phủ cấp và
c) Nhận dạng khuôn mặt

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn xác minh danh tính Binance để biết thêm về điều này .

Mặc dù giới hạn tiền gửi và rút tiền của Fiat đối với hầu hết các tài khoản đã được xác minh là 50.000 đô la hàng ngày, nhưng nó có thể khác nhau ở các khu vực có pháp lý khác nhau. Để kiểm tra giới hạn tiền gửi và rút tiền fiat của mình, bạn nên kiểm tra trang “Xác minh” của mình trên Binance.

Người dùng Plus đã được xác minh (Verified Plus)

Đã xác minh Plus là một phiên bản xác minh nâng cao mà người dùng cần cung cấp tài liệu bổ sung đó là bằng chứng về địa chỉ chỗ ở của bạn. So với Người dùng đã xác minh, Người dùng đã được xác minh Plus được cung cấp một số dịch vụ bổ sung như tăng hạn mức gửi và rút tiền fiat, Binance Card, v.v.

Các tài liệu được Binance chấp nhận làm bằng chứng địa chỉ như sau:

1. Bảng sao kê ngân hàng
2. Hóa đơn tiện ích (nước, điện, internet, v.v.)

Hơn nữa, giới hạn gửi và rút tiền Fiat cho hầu hết các tài khoản Verified Plus là 200.000 đô la mỗi ngày. Tuy nhiên, nó có thể khác nhau ở các khu vực pháp lý khác nhau. Bạn có thể kiểm tra giới hạn của mình trên trang “Xác minh”

Những điểm cần lưu ý để chứng minh địa chỉ:

a) Tên trên tài liệu phải giống với ID đã nộp của bạn
b) Địa chỉ trên tài liệu phải giống với địa chỉ cư trú mà bạn đã nhập
c) Tài liệu phải được phát hành trong thời gian gần đây nhất là ba tháng
d) Tên, địa chỉ, ngày ban hành tài liệu và người phát hành tài liệu phải được thể hiện rõ ràng trên tài liệu
e) Tài liệu phải có chất lượng cao (ít nhất 300 DPI)

Các câu hỏi liên quan Binance KYC:

Đến thời điểm hiện tại năm . Đã có nhiều thay đổi trong việc xác minh Binance KYC và chúng ta hãy hiểu mọi thứ bạn cần biết với tư cách là người dùng mới hoặc người dùng hiện tại về Binance KYC.

Trước hết, nếu bạn đang thắc mắc về loại dữ liệu nào được Binance thu thập và cách họ xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn nên đọc phần này .

KYC có bắt buộc trên Binance không?

Binance đã triển khai tính năng biết khách hàng bắt buộc (KYC). Không giống như thời xưa, bây giờ bạn không thể có tài khoản Binance hoạt động nếu không có KYC.

Binance chấp nhận những tài liệu KYC nào?

Một số tài liệu nhận dạng được Binance chấp nhận là:

• Giấy phép lái xe / Giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp
• Hộ chiếu
• Số an sinh xã hội
• Thẻ tín dụng
• Hóa đơn tiện ích (Chứng minh địa chỉ)
• Hợp đồng thuê (Chứng minh địa chỉ)
• Sao kê tài khoản từ một ngân hàng khác (Chứng minh địa chỉ)

Cách hoàn thành xác minh danh tính trên Binance

Để biết cách xác minh danh tính trên Binance, bạn hãy xem video trực quan dưới đây

Làm cách nào để thay đổi thông tin KYC của bạn?

Nếu bạn đã chuyển quốc gia hoặc quốc gia cư trú của bạn đã thay đổi, thì bạn có thể đi tới cài đặt hồ sơ và thực hiện xác minh lại địa chỉ.

Tài khoản tổ chức trên Binance KYC?

Binance cho phép người dùng tạo tài khoản tổ chức. Tùy thuộc vào quốc gia bạn đang ở, các tài liệu cần thiết cho tài khoản công ty KYC sẽ khác nhau.

Bạn có thể thay đổi KYC của tài khoản Binance của mình không?

Có, bạn có thể thay đổi KYC của tài khoản Binance của mình. Nếu bạn đã có tài khoản được xác minh, bạn có thể yêu cầu Binance đặt lại mức xác minh của mình và sau đó bạn có thể gửi tài liệu mới.

Bạn cần tải lên bản sao của tài liệu có tên đầy đủ, trong đó có ghi rõ: địa chỉ cư trú, ngày cấp và tên người phát hành, tài liệu này cần được ghi trong vòng ba tháng trước ngày nộp.

Các giấy tờ hợp lệ bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

• Hóa đơn cho các dịch vụ tiện ích như điện, nước, thoát nước
• Bảng kê thuế & giá thành phố
• Hóa đơn dịch vụ Internet
• Bảng sao kê ngân hàng – cần bao gồm lịch sử giao dịch trong vòng 90 ngày kể từ hôm nay
• Bảng sao kê thế chấp
• Tuyên bố cơ quan của công ty
• Tuyên bố quản lý tòa nhà

Hóa đơn điện thoại cố định (không chấp nhận hóa đơn di động)

Tôi có nên tạo tài khoản Binance mới nếu tôi chuyển đến một quốc gia mới không?

Người dùng chỉ có thể có một tài khoản đã được xác minh trong Binance. Vì vậy, mình khuyên bạn nên hoàn tất xác minh địa chỉ mới trong tài khoản hiện tại của mình và tiếp tục sử dụng tài khoản đã xác minh hiện có của mình.

Hoặc một giải pháp khác là đóng tài khoản cũ và tạo một tài khoản mới. Mặc dù trước khi bạn thực hiện việc này, hãy nói chuyện với nhóm hỗ trợ Binance và xem liệu có thể mở lại tài khoản mới hay không.

Ghi chú:

Có các quy tắc KYC khác nhau cho các quốc gia và khu vực khác nhau

• Lưu ý: Bài viết Binance KYC này sẽ luôn được cập nhật liên tục khi mình có thêm dữ liệu và thông tin đầu vào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quy trình KYC của tài khoản cá nhân Binance hoặc tài khoản Doanh nghiệp hoặc thực hiện các sửa đổi, bạn có thể cho mình biết thông qua bình luận bên dưới.
• Lưu ý: Bài viết này chỉ dành cho mục đích chia sẻ thông tin và hãy kiểm tra với bộ phận hỗ trợ Binance để biết các quy tắc được cập nhật.

Từ khóa tìm kiếm : Binance KYC là gì, Xác minh danh tính Binance là gì, có bao nhiêu loại xác minh danh tính Binance

---

⚠️ LƯU Ý QUAN TRỌNG: Các bài viết về tài chính trên blog chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục, không phải là lời khuyên đầu tư tài chính. Hãy cẩn trọng và chịu trách nhiệm trước mọi quyết định đầu tư của bạn. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý